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We provide three different versions for all people

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 법 집행 기관, 금융정보분석원(FIU), 그리고 민간 부문 간의 정보 공유를 포함하는 공공-민간 파트너십(PPP)은 다음과 같은 목적을 위해 설립됩니다. (두 가지 선택)

A) 금융기관 간 전략적 정보 교환
B) 공공기관과 의무기관 간 운영정보 교환
C) FlU와 의무 기관 간 전략적 정보 교환
D) 주요 정보의 공통 데이터베이스를 구축하고 FATF와 의심스러운 활동에 대한 분석을 공유합니다.

2. 한 금융 기관(플로리다) 고객이 플로리다에서 발송된 것처럼 보이는 여러 건의 이메일을 받았다고 불만을 제기했습니다. 이메일에는 링크를 클릭하거나 송금 첨부 파일을 열어 확인하라고 촉구하는 내용이 담겨 있었습니다. 첨부 파일을 열어본 후, 고객은 자신도 모르게 은행 계좌에서 자금이 조직적으로 인출되었다는 사실을 알게 되었습니다. 이 시나리오에서 설명하는 사이버 범죄 유형은 무엇입니까?

A) 비싱
B) 파밍
C) SMSishing
D) 스피어 피싱

3. 은행의 KYC 팀 관리자는 은행의 내부 일정에 따라 지난 분기에 고위험 고객의 활동을 검토하지 않았다는 사실을 발견했습니다.
KYC 팀 매니저는 무엇을 해야 하나요?

A) 의심 활동 보고서(SAR)를 제출하기 위한 추천서를 제출하세요.
B) KYC 검토 프로세스를 평가하여 검토가 요구 사항에 따라 수행되지 않은 이유를 파악하고 필요한 경우 시정 조치를 취합니다.
C) 정기 KYC 검토가 완료될 때까지 계정 접근을 일시 중단하려면 고객 관계 관리자에게 연락하세요.
D) 은행의 고위험 고객 목록에서 고객을 제거합니다.

4. 네덜란드의 한 은행이 일련의 거래 및 관련 고객에 대한 정보를 이탈리아의 한 은행과 공유해 달라는 요청을 받았습니다. 두 은행 모두 유럽 연합의 관할권의 적용을 받습니다.
네덜란드 은행이 요청한 정보를 이탈리아 은행과 공유하기 전에 고려해야 할 가장 중요한 요소는 무엇입니까?

A) 네덜란드 은행은 고객의 개인 정보와 은행 비밀을 보호해야 하는 법적 의무로 인해 이러한 정보를 공유할 수 없습니다.
B) 네덜란드 은행은 요청된 정보를 공유하기 전에 이탈리아 은행에 생산 주문을 요구하고 법무부의 승인을 받아야 합니다.
C) 네덜란드 은행은 적용 가능한 법률 및 규정에 따라 필요하고 합리적이며 비례적인 정보 공유를 제한해야 합니다.
D) 금융 범죄와 싸워야 할 필요성이 EU의 데이터 보호 및 개인정보 보호 규정보다 더 중요합니다.

5. 어떤 의무 주체 또는 게이트키퍼가 고객 실사(CDD)를 수행해야 할 수 있습니까?
(네 개를 선택하세요.)

A) 부동산 거래에 관련된 공증인
B) 카지노 보안 요원
C) 회계사 및 감사인
D) 부동산 중개인
E) 귀금속 및 보석 거래상
F) 시법원 판사

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